尊龙凯时

COMMUNICATION 相同事项

相同事项

自力董事与审核主管、会计师相同情形

獨立董事與會計師溝通政策

自力董事和会计师每季至少召开一次相同聚会,并就尊龙凯时集团(含子公司)财务情形、重大性、审核规模、近期规则修正等议题举行相同聚会 。
历次自力董事、监察人与会计师相同情形摘要:

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日期出席职员會議要點結果
2022/3/23
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 审核职员审核财务报表之责任
3. 审核规模
4. 审核发明
5. 主管机关关注事项
6. 审计准则公报第75号之主要影响
7. 主要会计准则或诠释函、证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。
2022/5/12
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 核阅职员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 主要证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。
2022/8/11
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 核阅职员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 主要会计准则或诠释函、证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。
2022/11/11
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基
会计师:区耀
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 核阅职员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 年度审核妄想
7. 主要会计准则或诠释函、证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。
2023/3/13
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 审核职员审核财务报表之责任
3. 审核规模
4. 审核发明
5. 执法更新
6. KPMG民国110年审计质量指针
本次聚会无意见,独董无异议 。
2023/5/10
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 核阅职员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 主要证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。
2023/8/10
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 核阅职员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 主要会计准则或诠释函、证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。
2023/11/8
审计委员会
自力董事:柯承恩、李钟熙、林荣春、陈良基

会计师:区耀军
会计师与自力董事、公司治理阶级相同摘要:
1. 自力性
2. 核阅职员核阅期中财务报告之责任
3. 出具核阅结论之类型
4. 核阅规模
5. 核阅发明
6. 其他注重事项
7. 年度审核妄想
8. 主要会计准则或诠释函、证管执法及税务执法更新
本次聚会无意见,独董无异议 。

自力董事与内部审核相同政策

1.自力董事与内部审核相同政策

自力董事和审核相同主要以通讯软件、电子邮件和聚会形式举行,每月至少以电子邮件相统一次、每季召开一次聚会,讨论审核进度、主要审核发明、举报案处置惩罚状态等,并就独董于聚会中提出之建议举行调解改善 。

2.历次自力董事与内部审核主管相同情形摘要:

日期相同目的相同方法出席职员相同事项相同效果
2023/1/31内部控制审核及改善情形报告审计委员会柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
外部专家评估状态自力董事要求审核主管于下次委员会举行资安、危害与灾难演练之相关报告
2023/1/311.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董回复 。
2023/2/241.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董回复 。
2023/3/131.内部审核营业报告
2.内控声明书
3.内控制度修订
审计委员会柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核案件进度
2. 主要审核发明
3. 改善追踪状态
4. 举报案件处置惩罚
5. 内控声明书
6. 修订相关制度
自力董事针对内控声明书之有用性要求日后需附上相关签核文件左证 。
2023/3/311.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/4/281.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/5/10内部审核营业报告审计委员会柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核案件进度
2. 主要审核发明
3. 改善追踪状态
4. 举报案件处置惩罚
自力董事针对后续项目举行与审核重点给予指导和建议 。
2023/5/311.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/6/301.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管署理人
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/7/311.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/8/10内部审核营业报告审计委员会柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核案件进度
2. 主要审核发明
3. 改善追踪状态
4. 举报案件处置惩罚
自力董事针对缺失、建议与与改善内容应遵照危害分级分类,并强调怎样避免再发 。
2023/8/311.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
1.自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2.审委会主席体现营业月报经独董建议改善,对内控颇有资助 。
2023/9/281.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/10/311.审核报告复核
2.内部审核营业月报
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
2023/11/8内部审核营业报告审计委员会柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核案件进度
2. 主要审核发明
3. 改善追踪状态
4. 举报案件处置惩罚
自力董事针对后续执行方法给予指导和建议 。
2023/11/3011.审核报告复核
2.内部审核营业月报H
电子邮件柯承恩自力董事
林荣春自力董事
李钟熙自力董事
陈良基自力董事
审核主管
1. 审核报告复核
2. 审核案件进度
3. 主要审核发明
4. 改善追踪状态
5. 举报案件处置惩罚
自力董事针对内部审核报告内容体现无意见后,由林独董署名回复 。
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